浙江闰土股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2018
年 4 月 24 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，其
中现场到场董事 8 人，董事赵国生先生因出差在外委托董事阮光栋先生出席了本
次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下
议案：
一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
详细内容见公司 2017 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2017 年度财务决算报告》
2017 年，公司实现营业收入 6,056,983,531.58 元，同比增长 39.15%；实现营
业利润 1,139,202,706.61 元，同比增长 40.79%；实现归属于上市公司股东的净利
润 934,850,930.38 元，同比增长 41.62%。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2018 年 4 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2017 年度利润分配预案》
公司本年度进行利润分配，以现有总股本 76,700 万股为基数，拟按每 10 股
派发现金股利人民币 4.5 元（含税），共计 345,150,000.00 元，以资本公积金转增
股本每 10 股转增 5 股，共计转增 383,500,000 股，本年度不送红股。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》
详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZF10421 号
《浙江闰土股份有限公司内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2018
年 4 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZF10422 号
《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于确认公司 2017 年度高管人员薪酬的议案》
详细内容见公司 2017 年年度报告全文。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起
生效。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事阮静波、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。
《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）详
见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的议案》
《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的公告》（公告编号：
2018-010）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
《 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 进 行 低 风 险 投 资 理 财 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2018-011）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》
《浙江闰土股份有限公司风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》
《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的公告》（公告编号：2018-012）
详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）详见指定信息披露媒
体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-014）详见指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，聘任景浙湖先生为公司副总经理（简历详见
附件），任期至本届董事会届满之日止，即 2018 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23
日。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30 在绍兴市上虞区市
民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2017 年度股东大会。
《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）详见指
定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
附件：景浙湖先生简历
景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968 年 2 月出生，大专学历，中
共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙
江闰土股份有限公司总经理助理、副总经理。持有上市公司股份 445,400 股，与
公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，景浙湖先生
不属于“失信被执行人”。
