浙江闰土股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2018
年 4 月 24 日上午 12:30 在财富广场闰土大厦 1902 会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面、电话和短信的方式通知
了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3
名，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2017 年度财务决算报告》
该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2017 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司《2017 年度利润分配预案》是依据公司实际情
况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2017 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，如实的反映
了公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司 2017 年度募集资金的存
放与使用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2018]第 ZF10422 号《浙江闰
土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行；董事会出具的公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》客观
地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）也出具了信会师报字[2018]第 ZF10421 号《浙江闰土股份
有限公司内部控制鉴证报告》。
该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
