上海市锦天城律师事务所深圳分所
关于
柳州钢铁股份有限公司
二〇〇九年第一次临时股东大会
的
法律意见书
锦 天 城 律 師 事 務 所
上海 北京 深圳 杭州
SHANGHAI BEIJING SHENZHEN HANGZHOU
中國深圳深南中路田面城市大厦20楼 邮编: 518026
電話: 86 755-82816698 傳真: 86 755-82816830
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柳州钢铁股份有限公司
二〇〇九年第一次临时股东大会的法律意见书
致：柳州钢铁股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）的要求，上海市锦天城律师事务所深圳分所（以下简称“本所”）
接受柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”）的委托，指派本所律师出席
柳钢股份2009 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议召
集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具
法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事实出具如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开
2009 年5 月21 日，柳钢股份董事会在《中国证券报》和《上海证券报》刊
登了《柳州钢铁股份有限公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知》(以
下简称“通知”)，柳钢股份在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东
大会通知，将会议的召开时间、地点、内容和议程予以公告。
柳钢股份本次股东大会于2009 年6 月8 日上午9：30 分在柳钢办公大楼809
会议室以现场会议形式召开，柳钢股份的董事、监事和董事会秘书出席了本次股
东大会，其他高级管理人员列席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规
则》及《柳州钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。2
二、 出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议股东
根据对出席本次股东大会法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复
印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证、会议人员签名等的核查，出
席本次股东大会的股东（含股东代理人）共4 人、代表股份2,160,164,100 柳钢
股份总股份的84.29%。
2、其他会议出席人员
出席本次股东大会柳钢股份董事、监事和董事会秘书均为柳钢股份的在职人
员。
3、召集人
本次股东大会的召集人为柳钢股份董事会，具备召集股东大会的资格。
经验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
均合法有效。本次股东大会召集人资格合法有效。
三、 提出新提案股东的资格
本次股东大会未有临时提案被提出。
四、 本次股东大会就有关事项的表决程序、表决结果
本次股东大会就通知列明的事项以记名投票方式进行逐项表决并按照《公司
章程》规定程序进行监票，当场公布表决结果；本次股东大会所审议提案均为普
通决议议案；各项议案均获出席本次股东大会有表决权股东的全票通过；大会决
议及记录由出席会议的董事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、 结论意见3
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决
议合法、有效。
本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法
律意见书承担责任。
本法律意见书一式贰份，具同等效力。4
[此页无正文，为柳州钢铁股份有限公司二00九年第一次临时股东大会法律
意见书签字页。]
上海市锦天城律师事务所深圳分所
律师：
林 妙 玲
二OO 九 年 六 月 八 日
