通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2017 年 4 月 25 日在苏州市吴江区苏州湾艾美大酒店商务中心以现场方式召
开。会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如
下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事
会工作报告》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务
决算报告》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润
分配预案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合
《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报
告》及摘要。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部
控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度募集
资金存放和使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度预计日常关联交易的提案》。
监事会认为：2018 年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通
过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施
该日常关联交易无异议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司
提供融资担保的提案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，财务状
况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于子公司业务的顺利开展。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度公司
向金融机构融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大
会审议。
监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过 55 亿元
综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构
融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买保本型理财产品的提案》。
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，可提高公司资金
使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，
不存在损害股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的提案》。本提案需
提交公司 2017 年年度股东大会审议。
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为
公司 2017 年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公
司 2018 年度审计机构。
十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一
季度报告》。
监事会认为：董事会编制通鼎互联信息股份有限公司 2018 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十五日
