上海物资贸易股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会临时会议于2009年6月8日上午通过通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于提请召开2008年年度股东大会的议案》，具体事宜如下：
（一）会议召开基本情况
定于2009年6月29日（周一）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2008年年度股东大会。
（二）会议审议事项
1、提案名称
（1）审议公司2008年董事会工作报告
（2）审议公司2008年监事会工作报告
（3）审议公司2008年年度财务决算报告
（4）审议公司2009年年度财务预算报告
（5）审议公司2008年年度利润分配预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008年度审计费用的议案
（7）审议公司2008年年度报告及摘要
（8）审议关于修改公司章程部分条款的议案
（9）审议关于公司2009年度银行借款额度的议案
（10）审议关于公司2009年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
（11）审议关于公司2009年日常关联交易的议案
2、披露情况
上述议案相关披露请查阅2009年3月17日、4月25日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。
（三）会议出席对象
1、截止2009年6月18日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月23日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月18日）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（四）会议登记办法
1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼
2、登记时间：2009年6月24日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。
（五）其它事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002
联系电话：（021）63231818-4021
传真：（021）63292367
联系人：金先生、徐小姐
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2009年6月9日
附件1：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
（1）对2008年年度股东大会第 项议案投赞成票；
（2）对2008年年度股东大会第 项议案投反对票；
（3）对2008年年度股东大会第 项议案投弃权票；
注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
委托人身份证号（或单位印章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
