上海物资贸易股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年6月8日(星期一)下午13:30
（2）网络投票时间：2009年6月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吕勇明先生
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共140人，代表股份139,357,075股，占公司总股本的55.1428％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共103人，代表股份7,202,817股，占所有流通股股份总数的2.8501％，占公司总股本的2.8501 ％。其中：
股股东人数为123人，代表股权数为139,058,147，占A股股本比例74.69％，占总股本比例55.02%；
B股股东人数为17人，代表股权数298,928，占B股股本比例0.45%，占总股本比例0.12%。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议《关于公司变更融资方式的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,357,075 139,250,983 60,312 45,780 99.9239％
A股股东 139,058,147 138,956,755 60,312 41,080 99.9271％
B股股东 298,928 294,228 0 4,700 98.4277％
（二）审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,357,075 138,975,421 72,979 308,675 99.7261％
A股股东 139,058,147 138,692,393 60,979 304,775 99.7370％
B股股东 298,928 283,028 12,000 3,900 94.6810％
（三）审议《关于公司 2009 年度非公开发行 A股股票方案的议案》
发行对象百联集团有限公司及其关联方已回避表决。
1、发行方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,541 75,466 306,276 95.5976％
A股股东 8,372,355 8,006,513 67,466 298,376 95.6304％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
2、发行股票种类和面值
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,622 74,474 307,187 95.5986％
A股股东 8,372,355 8,006,594 66,474 299,287 95.6313％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
3、发行对象
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,629 76,425 305,229 95.5986％
A股股东 8,372,355 8,006,601 68,425 297,329 95.6314％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
4、发行数量
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,290,361 74,612 306,310 95.6071％
A股股东 8,372,355 8,007,333 66,612 298,410 95.6402％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
5、认购方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,844 75,466 305,973 95.6011％
A股股东 8,372,355 8,006,816 67,466 298,073 95.6340％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
6、定价基准日、发行价格
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,630 75,417 306,236 95.5987％
A股股东 8,372,355 8,006,602 67,417 298,336 95.6314％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
7、限售期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,556 74,999 306,728 95.5978％
A股股东 8,372,355 8,006,528 66,999 298,828 95.6305％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
8、上市地点
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,290,170 74,614 306,499 95.6049％
A股股东 8,372,355 8,007,142 66,614 298,599 95.6379％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
9、募集资金数额及用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,189 74,824 307,270 95.5936％
A股股东 8,372,355 8,006,161 66,824 299,370 95.6262％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,449 75,105 306,729 95.5966％
A股股东 8,372,355 8,006,421 67,105 298,829 95.6293％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
11、决议有效期限
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,671,283 8,289,712 74,736 306,835 95.5996％
A股股东 8,372,355 8,006,684 66,736 298,935 95.6324％
B股股东 298,928 283,028 8,000 7,900 94.6810％
（四）审
