山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月27日披露
了《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）对公司2018年全
年预计发生的关联交易进行了披露，并经2018年03月25日召开的第八届董事会第六次
会议和2018年04月17日召开的2017年度股东大会审议通过。
截止目前，根据公司业务发展需要，拟新增与新疆鲁意纺织科技有限公司（以下
简称“新疆鲁意”）、银川滨河如意服装有限公司（以下简称“滨河如意”）日常关联交
易的预计额度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及子公司为满足正常生产经营需要，发挥集团产业链协同效应，降低生产经
营成本，公司预计与关联方发生新增日常关联交易总金额不超过 9,000 万元。
1、审议情况
《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第七次
会议和第八届监事会第七次会议审议通过，独立董事针对该议案发表了事前认可及独
立意见。
2、关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避了对该议案的表决。
3、该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东山东如意科
技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司回
避表决。
4、本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 原预计 现预计交易 截止目前
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 交易额 额 实际发生额
向关联人 新疆鲁意纺织科技有限公司 采购面料 市场价 0 3000
采购原材
小计 0 3000
料
向关联人 银川滨河如意服装有限公司 销售商品 市场价 0 6000
销售产
小计 0 6000
品、商品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 披露日期
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 内容 金额 及索引
比例（％） 差异（%）
向关联人 新疆鲁意纺织科 详见巨潮资讯
采购面料 20.93 0.75
采购原材 技有限公司 网 2018 年 3 月
料 小计 20.93 0.75 27 日披露的《关
银川滨河如意服 于 2018 年日常
向关联人 销售商品 0
装有限公司 关联交易预计
销售产
的公告》（公告
品、商品 小计 0 0 编号：2018-015）
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）新疆鲁意纺织科技有限公司
注册资本：5,000 万人民币元
住所：新疆石河子开发区东七北路 36-2 号
法定代表人：晁翔
经营范围：纺织品、服装、服饰、鞋帽、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生
产、销售;煤炭销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外;开展边境小额贸易业务。
截止 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 53,182.94 万元，净资产为 284.89 万元，2017
年度营业收入为 19,902.27 万元，净利润为 714.86 万元。（注：财务数据未经审计）
关联关系：新疆鲁意纺织科技有限公司为公司股东山东如意科技集团有限公司
（以下简称“如意科技集团”）控股股东山东如意国际时尚产业投资控股有限公司（以
下简称“如意投资”）的全资子公司。
（2）银川滨河如意服装有限公司
注册资本：225,000 万人民币元
住所：宁夏银川滨河新区规划展示馆
法定代表人：宇恒星
经营范围：服装服饰设计、制作、生产、销售;羊毛及羊毛制品采购、销售;货物
及技术进出口业务。
截止 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 103,223 万元，净资产为 99,570 万元，2017
年度营业收入为 2,662 万元，净利润为 129 万元。（注：财务数据未经审计）
关联关系：如意投资持有其 8.8889%股份，如意科技集团持有其 8.8889%股份。
2、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信
良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，
向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、定价政策和定价依据
（一）销售产品的价格确定标准为市场价。
（二）采购业务
公司通过关联方采购原辅料，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价
原则，双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司调整与上述关联方发生日常关联交易的额度，有利于公司保持稳定
的销售业务，从而保障公司持续稳定的生产经营，对公司的主营业务发展具有积极意
义。因此，上述预计发生的日常关联交易为公司及控制子公司正常生产经营所需，符
合公司的实际经营和未来发展的需要，有利于公司持续发展。
上述关联交易定价、结算办法是以市场价格、结算方式为基础，交易价格的确定
符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则。交易的风险可控，体现公平
交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未
来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面
独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而
对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
本次调整日常关联交易额度是为公司及控股子公司正常生产经营所需，是根据公
司业务及经营计划实际情况确定，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生
不利影响。该日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不
存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合
中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意将此事项提交公司第八届董事会第七次会议审议，同时，关联董事应履
行回避表决程序。
2、独立意见
经核查，我们认为：本次调整日常关联交易额度是公司及控股子公司正常生产经
营所需，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合相关规定；本次关联交
易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害
上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
因此，我们同意本次调整日常关联交易额度事项，并将该事项提交股东大会审议，
与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
2、第八届监事会第七次会议决议。
3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年04月26日
