山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议通知及会议材料于2018年04月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议
于2018年04月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议
应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》。
《2018年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2018年第一季度报告全文》（公告编号2018-029）同时登载于2018年04月26日《中
国证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过《关于出售资产的议案》。
《关于出售资产的公告》（公告编号2018-030）全文详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更
后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于变更会计政策的公告》（公告编号2018-031）全文详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-032）全文详见
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士对本议案回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
5、会议审议通过《关于设备租赁的议案》。
《关于设备租赁的公告》（公告编号2018-033）全文详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会拟定于2018年05月15日上午9:30召开2018年第二次临时股东大会，审
议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2018年第二次临时的通知》（公告编号2018-034）全文详见《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年04月26日
