北京汉邦高科数字技术股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018—2020 年）
为进一步完善和健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司）
的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上
市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东分红回
报规划（2018-2020 年），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、
外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益
和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学
的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略，
建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据有效的《公
司章程》。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该
股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。公司董事会、监事会和股
东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东
（特别是公众投资者）的意见。
三、未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）
（一）利润分配形式
公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规
允许的其他方式分配利润，原则上每年进行至少一次，公司董事会可以根据公司
盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。利润分配不得超过累计可分配利润
的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先
采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）现金分红条件
除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件：公司该年度实现的
可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计
机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在满足上述现金分
红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润。
（三）现金分红比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的 15%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发
展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支
出安排计划，由董事会按照本章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会
决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董
事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之
余，提出并实施股票股利分配预案。
三、利润分配方案的制定及执行
公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、
资金需求和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独
立董事对利润分配预案发表独立意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东
参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董
事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投
票权。
公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因，
未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董
事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网
络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个
月内完成股利（或股份）的派发事宜。
第四条 附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责制定，自公司股东大会审议通过之日起生效。
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
