北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告（林杰辉）
2017 年 12 月 25 日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的
议案》，选举本人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员
会主任委员和提名委员会成员委员。
本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、
《公司独立董事议事规则》的规定，在 2017 年度工作中，我认真履行了独立董
事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利
益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2017 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人在 2017 年度任职期间，公司共召开了 1 次董事会。董事会会议本人现
场参与表决。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会
议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起
到了积极作用。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2017 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第一次会议，独立董事对董事
会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为本届董事会审计委员会主任委员、提名会委员，2017 年按照公司
专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事
项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健
全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2017 年度，本人 1 次到公司进行现场调查，与公司董事、经理层及相关人
员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决
议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报。日常经常通过电
话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉
公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，
切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行
情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的
专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，
切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的
相关规定，促进公司 2017 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017 年度履行独立董事职责的汇报。2018 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：林杰辉
2018 年 4 月
