湖北国创高新材料股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职
责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大
中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督
和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开 8 次会议，会议召开情况如下：
1、2017 年 4 月 6 日公司召开第五届监事会第十六次会议，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016
年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度内部控制
自我评价报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司
截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》、《公司 2016 年年度报
告全文及摘要》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017
年度日常关联交易预计的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于坏
账核销的议案》。
2、2017 年 4 月 28 日公司召开第五届监事会第十七次会议，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》、《关于回购
注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。
3、2017年5月3日公司召开第五届监事会第十八次会议，会议应到监事3名，
实到监事3名。审议通过《关于公司调整向特定对象发行股份及支付现金购买资
产方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案调整不构成重组方
案重大调整的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告
的议案》、《关于公司与深圳市云房网络科技有限公司全体股东签署<发行股份及
支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与深圳市云房网络科技
有限公司全体股东签署<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》、《关于更新<湖
北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
4、2017 年 5 月 23 日公司召开第五届监事会第十九次会议，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。审议通过《关于公司调整发行股份募集配套资金方案的议案》、
《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案调整不构成重组方案重大调整的
议案》、《关于公司与部分认购对象签署附生效条件的<湖北国创高新材料股份有
限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》、审议通过《关于更
新<湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
5、2017 年 8 月 25 日公司召开第五届监事会第二十次会议，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告及其摘要>的议案》、
《关于会计政策变更的议案》。
6、2017 年 9 月 26 日公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
7、2017 年 10 月 24 日公司召开第五届监事会第二十二次会议，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。审议通过《关于<公司 2017 年第三季度报告全文及正文>
的议案》。
8、2017 年 12 月 7 日公司召开第五届监事会第二十三次会议，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议
案》。
二、监事会对公司 2017 年度董事会的工作之独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017 年依法运作进行监督，
认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，
认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部
控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公
司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司 2017 年度的财务制度和财务状况进行认真细致的
检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告
客观公正，真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司 2017 年度发生的关联交易的监督，监事会认为：报告期内公司
发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易
定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查募集资金的使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为:公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
5、对外担保及股权、资产置换等有关情况的监督
报告期内，监事会通过审核，公司不存在违规对外担保及股权、资产置换、
无出售资产、无内幕交易等情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流
失的情况。
6、监事会对 2017 年内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及
其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客
观、准确。
2018 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公
司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
本报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○一八年四月二十四日
