湖北国创高新材料股份有限公司
关于调整公司董事长、副董事长薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日
召开了第五届董事会第三十次会议，为激励公司董事长、副董事长勤勉尽责，按
照权、责、利对等原则，结合公司实际情况，公司董事会审议通过了《关于调整
公司董事长、副董事长薪酬的议案》。具体调整方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事长、副董事长。
二、本方案适用期限
公司 2017 年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、实施程序
本方案经公司 2017 年度股东大会审议通过后，授权公司人力资源管理部门
和财务管理部门负责本方案的具体实施。
四、薪酬构成及标准
（一）公司董事长、副董事长薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖。基本
薪酬按月发放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。
（二）薪酬标准
公司董事长、副董事长调整后的年薪标准如下：
职务 薪酬（万元/年）
董事长
副董事长
五、其他事项
（一）公司董事长、副董事长绩效奖励与年终奖是否发放及具体发放金额，
需根据公司当年的经营业绩以及个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支
付金额会有浮动。
（二）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代
缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
（三）公司董事长、副董事长因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算并予以发放。
（四）本方案生效前，2018 年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案
生效后予以调整补发。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
