珠海格力电器股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事诚信勤勉
职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在2017年度的工作中，我们能独立勤勉，诚信履职，分别通过和公司高管人
员的电话沟通、会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，并
积极出席公司2017年的董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发
表了独立意见，为公司稳健和长远发展谏言献策，维护了公司和全体投资者的利
益。现将2017年度的主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开6次董事会（含通讯表决会议）,应参加6次，实际参加6
次；郭杨列席了公司2017年第一次临时股东大会。
本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 发表独立
姓 名
董事会次数 （次） （次） （次） 意见（次）
王如竹 6 6 0 0
郭 杨 6 6 0 0
卢 馨 6 6 0 0
二、发表独立意见情况
在2017年度任期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相
关规定对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、开展衍生品投资业务、2017
年日常关联交易预计、续聘会计师事务所、2017年度利润分配预案、关联方资金
占用情况等事项或议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，我们三位独立董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需
要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作。会议上认真审议每个议题，分别运用各自擅长的经济管理、财会、
审计、法律、金融方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。在董事会
决策中都能对审议的专项议案发表明确意见，即：同意、否决或提出修正意见。
同时，我们作为公司独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会或审计委员
会成员，对公司关联交易、定期报告、重大事项、内部控制自我评价等重大事项
提出意见和建议，推动董事会各专业委员会更有效地发挥作用。
2018年我们将继续履行好独立董事的职责和义务，认真学习执行有关法律法
规和《公司章程》的有关规定，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益不受侵害，以不辜负股东的信任。
四、公司存在的问题及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》
等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业
制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。
五、其他工作情况
1.未有提议召开董事会情况发生。
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3.推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2017年度，凡需经董事会审
议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事
会决策中发表专业意见。
以上是我们2017年度履行职责情况汇报。
（本页无正文，为《独立董事 2017 年度述职报告》签字页）
独立董事：
王如竹 郭 杨 卢 馨
二○一八年四月二十六日
