中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2018 年 4
月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018 年 4 月 25 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席 1 名，监事魏云
祥因公务请假，委托监事杨路帆代为出席并行使表决权）。会议由监事会
主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人
员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》。会议认
为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2018 年第一季度财务决算报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司 2018 年度会计师事务所的议案》。同
意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议；并认为公司拟变更 2018
年度会计师事务所符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相
关证券业务服务资格，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的
要求，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司聘请普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和 2018 年度内部
控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2018-020）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
