上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议于2018年4月25日上午10:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2018年4月19日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《<2018年第一季度报告>的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司2018年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2018年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
