成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于
2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会
议通知已于2018年4月14日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了
本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下
内容：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年
度经营工作总结和2018年度经营工作计划报告》。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年
度董事会工作报告》。
《公司2017年度董事会工作报告》请见2018年4月26日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
独立董事曹德骏先生、沈逸先生、周玮先生向董事会提交了《独立
董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年
度财务决算报告 》。
2017年度公司财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具中天运[2018]审字第90386号无保留意见的审计报告。公司
2017年实现营业收入213,711.50万元，同比增长18.80%；实现归属于上
市公司股东的净利润16,905.49万元，同比增长8.54%；报告期末公司资
产总额575,357.79万元，同比增长57.65%；归属于上市公司股东的所有
者权益429,578.59万元，同比增长188.49%。
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年
年度报告及摘要 》。
《公司2017年年度报告摘要》请见2018年4月26日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2017
年年度报告》请见2018年4月26日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会对公司2017年年度报告出具了书面审核意见，详见2018
年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2018年
第一季度报告全文及正文 》。
《公司2018年第一季度报告正文》请见2018年4月26日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公
司2018年第一季度报告全文》请见2018年4月26日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年
度内部控制自我评价报告 》。
独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相
关意见的详细内容请见2018年4月26日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年
度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会
第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2018年4
月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2017
年度利润分配的预案》。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司实现
净利润 31,392,914.25 元，提取法定盈余公积 3,139,291.43 元后，加上
上 年 度 未 分 配 利 润 144,778,870.04 元 ， 本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为
173,032,492.86 元。
根据公司实际情况，现就 2017 年度的利润分配提出如下预案：
以董事会召开日总股本 838,336,028.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 41,916,801.40 元。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派
总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股本变化
而进行调整的风险。
董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及
对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公
司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届
董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
九、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018
年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、
许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。
独立董事对公司2018年预计日常关联交易发表了事前认可意见，并在董
事会审议该议案时发表了独立意见。
《2018年度日常关联交易预计公告》请见2018年4月26日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独
立董事关于关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董
事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高
级管理人员2017年度薪酬的议案》。审议该项议案时关联董事雷利民先
生回避表决。
董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况
评价所制定的高级管理人员2017年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为
491.57万元（税前）；其中兼任董事的总经理雷利民先生领取高级管理
人员薪酬，无董事薪酬。
独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意
见，《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
请见2018年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司未来
三年（2018-2020年）股东回报规划》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届
董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详细内容请见2018
年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13
号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】
30号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届
董事会第三十次会议相关事项的独立意见》请见2018年4月26日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于会计政策变更的公告》请见2018年4月26日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
《关于召开2017年度股东大会的通知》请见2018年4月26日的《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十六日
