成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第二十七次会
议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2018 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送
达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开与表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事
会主席王忠海先生主持，审议并通过了如下内容：
一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2017 年度监事会工作报告》。
《公司2017年度监事会工作报告》请见2018年4月26日的巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2017 年度财务决算报告》。
2017年度公司财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具中天运[2018]审字第90386号无保留意见的审计报告。
公司2017年实现营业收入213,711.50万元，同比增长18.80%；实现归
属于上市公司股东的净利润16,905.49万元，同比增长8.54%；报告期
末公司资产总额575,357.79万元，同比增长57.65%；归属于上市公司
股东的所有者权益429,578.59万元，同比增长188.49%。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2017 年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《公司 2017 年年度报告及摘要》以及《监事会关于<公司 2017
年年度报告>的书面审核意见》请见 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2018 年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》请见 2018 年 4 月 26
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
2017 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要
求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了
有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防
范作用，公司董事会提交的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对
内部控制的总体评价是客观、准确的。
《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<
公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的意见》请见 2018 年 4 月 26
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见
2018 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
公司 2017 年度利润分配的预案》。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司
实现净利润 31,392,914.25 元，提取法定盈余公积 3,139,291.43 元
后，加上上年度未分配利润 144,778,870.04 元，本年度可供分配的
利润为 173,032,492.86 元。
根据公司实际情况，现就 2017 年度的利润分配提出如下预案：
以董事会召开日总股本 838,336,028.00 股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
41,916,801.40 元。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按
分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股
本变化而进行调整的风险。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，
符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2015-2017 年）
股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
《2018 年度日常关联交易预计公告》请见 2018 年 4 月 26 日的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
九、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司
未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。
监事会认为，本议案符合《公司法》、《公司章程》以及中国证
券监督管理委员会相关规定，同时综合了公司的盈利能力、经营发展
规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。同意《公
司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。
《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》请见 2018 年 4
月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
十、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
监事会认为，依据财政部的要求，对公司原会计政策进行变更及
修改财务报表列报，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》请见 2018 年 4 月 26 日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十六日
