浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下称“公司”）因俞二牛先生辞
去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，辞职后
不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 28 日在巨潮资讯网
披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。经公司 2017 年年度股东大
会审议通过，同意补选韩世君先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见
公司于 2018 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度股东大会决议的
公告》。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，
充分发挥其职能，公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议，审
议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选韩世君先
生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
第四届董事会战略与投资委员会：由易峥先生、朱志峰先生、姚先国先生三
人组成，易峥先生为战略与投资委员会主任委员。
第四届董事会提名委员会：由姚先国先生、韩世君先生、吴强先生三人组成，
姚先国先生为提名委员会主任委员。
第四届董事会审计委员会：由刘利剑先生、姚先国先生、叶琼玖女士三人组
成，刘利剑先生为审计委员会主任委员。
第四届董事会薪酬与考核委员会：由韩世君先生、姚先国先生、叶琼玖女士
三人组成，韩世君先生为薪酬与考核委员会主任委员。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十六日
