浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第四届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 13 日以传真和电子邮件的方式通知各位
董事，于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律及《公司章程》的规定。会议由董事长易峥先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第一季度报告》
《2018 年第一季度报告》详见 2018 年 4 月 26 日中国证监会指定信息披露
媒体，《2018 年第一季报告披露提示性公告》同时刊登在 2018 年 4 月 26 日《证
券时报》上。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工
作，充分发挥其职能，董事会同意补选韩世君先生为公司第四届董事会薪酬与考
核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时止。
具体内容见公司于同期在巨潮资讯网披露的《关于补选第四届董事会专门委
员会委员的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十六日
