环旭电子股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部大楼一楼大会议室（上海市浦东新区
盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,791,504,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.333071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，会议由董事长张洪本先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等
相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，张洪本先生、储一昀先生、魏镇炎先生参加
会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，石孟国先生、Andrew Robert Tang 先生参加
会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
2、 议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
3、 议案名称：关于《2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
4、 议案名称：关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
5、 议案名称：关于《2017 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
6、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,788,836,664 99.851072 2,668,027 0.148927 10 0.000001
7、 议案名称：关于 2018 年度银行授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,788,080,774 99.808888 3,423,917 0.191121 10 0.000001
8、 议案名称：关于 2018 年度金融衍生品交易预测报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
9、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,790,220,569 99.928321 2,400 0.000134 1,281,732 0.071545
10、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
11、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 64,696,489 72.159918 2,400 0.002677 24,958,210 27.837405
12、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 64,696,489 72.159918 2,400 0.002677 24,958,210 27.837405
13、 议案名称：关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,488,291 99.999084 2,400 0.000134 14,010 0.000782
14、 议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,791,502,291 99.999865 2,400 0.000134 10 0.000001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于《2017 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
年度董事
会工作报
告》的议案
2 关于《2017 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
年度监事
会工作报
告》的议案
3 关于《2017 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
年度财务
决算报告》
的议案
4 关于《2017 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
年年度报
告及其摘
要》的议案
5 关于《2017 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
年度利润
分配方案》
的议案
6 关 于 使 用 86,989,062 97.024177 2,668,027 2.975812 10 0.000011
自有闲置
资金进行
理财产品
投资的议
案
7 关 于 2018 86,233,172 96.181087 3,423,917 3.818902 10 0.000011
年度银行
授信额度
预计的议
案
8 关 于 2018 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
年度金融
衍生品交
易预测报
告的议案
9 关 于 续 聘 88,372,967 98.567730 2,400 0.002677 1,281,732 1.429593
财务审计
机构的议
案
10 关 于 续 聘 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
内部控制
审计机构
的议案
11 关 于 2017 64,696,489 72.159918 2,400 0.002677 24,958,210 27.837405
年度日常
关联交易
的议案
12 关 于 2018 64,696,489 72.159918 2,400 0.002677 24,958,210 27.837405
年度日常
关联交易
预计的议
案
13 关 于 延 长 89,640,689 99.981697 2,400 0.002677 14,010 0.015626
发行公司
债股东大
会决议及
授权有效
期的议案
14 关 于 修 订 89,654,689 99.997312 2,400 0.002677 10 0.000011
《环旭电
子股份有
限公司取
得或处分
资产处理
程序》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：11、关于 2017 年度日常关联交易的议案；12、
关于 2018 年度日常关联交易预计的议案。
应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公
司
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、陈明夏
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
环旭电子股份有限公司
2018 年 4 月 26 日
