珠海华金资本股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第
二次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 4 月 14 日以电子邮件和
书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 4 名，因工作原因，
监事别力子未能出席会议，委托监事李微欢行使表决权。经审议，会议以 5 票赞成、
0 票反对、0 票弃权一致审议通过并形成以下决议：
一、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年度监事会工作报告》（网
址：http://www.cninfo.com.cn）。同意将此议案提交 2017 年度股东大会审议。
二、关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司 2017 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易
所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善
的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作
用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制
制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了
合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价
中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
四、关于 2017 年度利润分配的预案
公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求，兼顾了既回报股东又有利于公司长期
可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事
会关于 2017 年度利润分配预案。
五、关于 2017 年度资产减值准备计提及核销的议案
2017 年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计
提及核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合
规，同意公司对 2017 年度资产减值准备的计提及核销。
六、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》、《企业会计准则
第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部发布的《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求，对公司会计政
策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定；
公司本次变更会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的
财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，符合公司及所有股东的利益，相关
决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。据此，我们同意本次会计政策
变更。
七、关于《2018 年第一季度报告及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2018年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
珠海华金资股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日
