珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
四次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 4 月 14 日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 8 名，因工作
原因，董事贺臻未能出席会议，委托董事郭瑾行使了表决权；董事邹超勇未能出席会
议，委托董事李光宁行使了表决权；董事王利民未能出席会议，委托董事王一鸣行使
了表决权。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对
本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年度报告》中的“公司业务
概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于 2017 年度总裁工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年度报告》中的“公司业务
概要”和“经营情况讨论与分析”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年
度报告》中第十一节财务报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润
48,284,835.85 元，母公司实现净利润 29,037,511.18 元，按照 10%提取法定盈余公
积金 2,903,751.12 元，期末母公司可供股东分配利润为 176,361,053.93 元。现拟以
2017 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.30 元（含税），
合计 10,341,250.20 元，未分配利润余额 166,019,803.73 元转入下一年度，不进行
公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过了《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》
董事会审议通过公司《2017 年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨
潮资讯网的挂网公告《2017 年度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年内部控制自我评价报
告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过了《关于 2017 年度资产减值准备计提及核销的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2017 年度资产减值准
备计提及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过了《关于公司 2018 年度担保计划的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司 2018 年度担保计
划的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十）审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨
潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十一）审议通过了《关于修订金融服务协议暨关联交易的议案》
关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨
潮资讯网的挂网公告《关于修订金融服务协议暨关联交易的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司会计政策变更的公
告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部
控制的审计机构。年度审计费用不超过 75 万元（不含珠海华冠科技股份有限公司年
度审计费），其中财务报告审计不超过 48 万元，内部控制审计不超过 27 万元，审计
过程发生的差旅费由本公司承担。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十四）审议通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于调整公司外部董事津贴
的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十五）审议通过了《关于公司审批事项分级授权的议案》
根据公司经营管理需要，为进一步提高公司决策事项的审批效率，提升业务整体
管控水平，对涉及股权投资业务、财务、行政、人事等日常管理审批事项，对公司经
营班子进行分级授权。本次授权事项为根据公司《章程》规定的董事长审批权限范围
内进行授权，对于涉及达到公司董事会、股东大会审批条件的事项，根据公司有关规
定另行履行审批程序。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十六）审议通过了《关于总裁办公会议事规则的议案》
《总裁办公会议事规则》全文详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十七）审议通过了《关于 2018 年第一季度报告及摘要的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018 年第一季度报告》全文及正
文（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十八）审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会通知的议案》
同意 2018 年 5 月 17 日(星期四)公司召开 2017 年度股东大会。具体内容详见本
公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
