华金资本：关于调整公司外部董事津贴的公告

珠海华金资本股份有限公司
                    关于调整公司外部董事津贴的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 24
日召开了九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》。
现将有关事项公告如下：
     一、调整情况
    根据公司实际情况，拟将公司董事会外部董事（包含本公司独立董事、不在股东
及关联方单位任职的本公司非独立董事）的津贴标准调整为每人每年人民币 8 万元（税
前）。上述外部董事津贴标准自 2017 年年度股东大会审议通过后开始执行。
    二、备查文件
    1、公司第九届董事会第四次会议决议。
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 26 日