艾格拉斯股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三
届董事会第三十九次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将具体
情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表实现归
属上市公司股东的净利润为413,970,919.87元，2017年度母公司实现净利润
42,476,602.59元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利
润数为基数提取10%的法定盈余公积金后，加上母公司以前年度剩余未分配利润
-19,503,744.39 元 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
18,725,197.94元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利
益的前提下，公司董事会提出2017年年度利润分配预案如下：
以总股本1,844,896,231.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1
元（含税），合计派发现金红利人民币18,448,962.31（含税），本期不进行资
本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发
展。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
2017年度利润分配的方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下
提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据公司2017年度财务报表，本次利润分配总额18,448,962.31元，未超过
母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2017
年度利润分配方案，该方案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2017年度净资产收益率以及投资者持股比例没
有实质性的影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配预案后若股本发
生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
经审议，董事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司
章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理
诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合
法权益之情形。
2、独立董事意见
独立董事认为，上述分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司该利润分配预方案并提交
公司2017年度股东大会审议。
3、监事会审议意见
经审核，监事会认为，公司董事会提出的2017年度利润分配方案综合考虑
了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券
交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配
预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将公司《2017
年度利润分配预案》提交2017年度股东大会审议。
四、其他说明
1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
