艾格拉斯股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知
于2018年4月17日以通讯送达全体监事，并于2018年4月25日以现场及电话方式
在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议，
董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
2017 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等
有关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情
况、公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股
东的合法权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度
监事会工作报告》
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
2、审议通过《2017 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2017 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-031）；《2017
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
4、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》，符
合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项
制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息
披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司
的实际情况，具有合理性和有效性。《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2017 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
6、审议通过《2018 年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2018 年第一季度报告正文》及《2018 年第一季度报告全文》刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》（公告编号：2018-032、2018-033）。
7、审议通过《2017 年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，
公司累计未分配利润为 18,725,197.94 元人民币（母公司数据）。根据公司实际
发展情况并结合股东意愿，公司决定实施利润分配方案如下：
拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 1,844,896,231 股为基数，向全体股东
每 10 股派送 0.1 元人民币现金红利（含税）合计 18,448,962.31 元（含税）；
本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案综合考虑
了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券
交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配
预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2018-028）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
8、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2018-025）。
9、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为，公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审
议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实
地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变
更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公
告编号：2018-030）。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2018年4月25日
