艾格拉斯股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
艾格拉斯股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有
关法律法规的规定和要求，本人在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥
独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独
立董事勤勉、尽责的义务。公司2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，
特别是中小股东的利益。因此，2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其
他事项没有提出异议。
2017年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：
（1）董事会会议
本年参加 亲自出席 委托出席 缺席
姓 名
董事会次数 次数 次数 次数
张鹏 1 1 0
（2）本人于2017年12月13日成为公司新任独立董事，截至2017年12月31
日，本人尚未列席过公司股东大会。
二、发表独立意见情况
经第三届董事会第三十五次会议审议，经 2017 年 12 月 13 日 2017 年第五
次临时股东大会通过，本人于 2017 年 12 月 13 日成为公司新任独立董事，截至
2017 年 12 月 31 日，本人尚未发表独立意见。
艾格拉斯股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人翻阅了董事会、股东大会的相关文件，深入了解公
司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，与相关人员沟通，关注公司的日常
经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公
司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行
动态。本人有效地履行了独立董事的相关职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制
度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，
都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自
身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者
的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
2017年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》
的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司
日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制
制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核
查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司战略与投资委员会和薪酬与考核委员会委员，按时参加了战略
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与投资委员会和提名委员会的工作会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客
观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
六、培训和学习
2017 年度，本人通过观看视频参加了独立董事后续培训。另外，本人能时
刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法
规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切
实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
2017 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有
独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在 2017 年度履行职责情况的汇报。
2018 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内
认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的
建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，
促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东
创造更好的回报。
艾格拉斯股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告
（本页无正文，为 2017 年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
张鹏
2018 年 4 月 25 日
