艾格拉斯股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监
察督促的职责。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2017 年度，公司共召开了八次监事会会议，并通过 23 项议案，会议的召集
召开与表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律法规
的规定，具体如下：
1、2017 年 3 月 16 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会
办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
2、2017 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度财务决
算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价
报告的议案》、 2017 年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》、 关
于修订公司章程的议案》、《2017 年第一季度报告正文及全文》等议案。
3、2017 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过
了关于取消原《2016 年度利润分配方案》以及调整后的《2016 年度利润分配方
案》。
4、2017 年 5 月 16 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关
联交易的议案》、《关于本次交易可能构成关联交易的议案》、《关于同意公司与受
让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》、
《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及资产定价的公允性的
议案》。
5、2017 年 8 月 18 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《2017 年半年度报告及其摘要》议案。
6、2017 年 10 月 17 日，公司召开了第三届监事会第十六次（临时）会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财保本型理财产品》以及《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
7、2017 年 10 月 31 日，公司召开了第三届监事会第十七次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
8、2017 年 11 月 27 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、 关于公司债券发行方案的议案》、
《关于更换会计师事务所的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关情况的报告
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准
则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会
的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等
方面进行全面监督与核查。
（一）公司依法运作情况
监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必
要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会在监督公司董事及高级管理人
员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益
的问题。
（二）检查公司财务的情况
2017 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，
公司 2017 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良
好。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，
真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
（三）关于关联交易的合理性
2017 年度，监事会全面审查了公司关联交易的情况。监事会认为：公司 2017
年度所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场原则，定
价公允合理，未发现任何损害公司和全体股东利益的情况。
（四）对外担保情况
2017 年度公司无违规对外担保。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（六）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际
情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及
人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范
管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深
圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等规范
的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况，监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》未有异议。
三、2018 年监事会工作计划
2018 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出
席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理
的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。公司
全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高
管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从
而更好地维护股东的权益。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2018 年 4 月 25 日
