东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会
议于 2018 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2018 年 4 月 24 日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经
全体董事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的
规定，会议合法有效。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
(一)、审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续推进重大资产重组
事项及后续工作安排说明的公告》。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于继续推进重大资产重组事项之事前认可意见 ；
3、独立董事关于继续推进重大资产重组事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
