上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式通
知全体董事，并于2018年4月25日以现场方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主
持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2018年第一季度报告全文》及《公
司2018年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议
案》。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施
主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司北京时尚水星纺
织品有限公司（以下简称“北京时尚”）、浙江星贵纺织品有限公司（以下简称“浙
江星贵”）、河北水星家用纺织品有限公司（以下简称“河北水星”）、南京星贵
家纺有限公司（以下简称“南京星贵”）、无锡水星家纺有限公司（以下简称“无
锡水星”）、合肥莫克瑞家纺有限公司（以下简称“合肥莫克瑞”）、厦门水星家
纺有限公司（拟设立，最终名称以工商登记注册名称为准）（以下简称“厦门水星”）
为公司募投项目之一“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体，并将上述
项目的实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉 6 个城市扩大至上海、
北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥 9 个城市。
为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，
公司根据募投项目的规划进展安排及与当地金融机构的洽谈情况，拟先行在浙江星
贵、无锡水星、南京星贵设立募集资金专项账户：
（1）公司拟与浙江星贵、中国工商银行杭州建国北路支行、中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》；
（2）公司拟与无锡水星、中国银行股份有限公司无锡分行、中信建投签署《募
集资金专户存储四方监管协议》；
（3）公司拟与南京星贵、中国银行股份有限公司江苏省分行、中信建投签署《募
集资金专户存储四方监管协议》。
公司后续将根据《募集资金专户存储四方监管协议》的实际签署情况进行公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。
公司根据目前现金流的实际情况，为进一步提高资金使用效率，拟增加人民币4
亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由原有授权的人民币0.8亿元额度增至
不超过人民币4.8亿元的额度，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号2018-027）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司投资
理财管理制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 25 日
