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北京康比特体育科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年05月16日09时00分 |
| 结束时间：2018年05月16日12时00分 |
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.国浩律师（上海）事务所律师 邵禛、林惠律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
7. 关于审议《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案；
8. 关于审议《预计公司2018年度日常关联交易》的议案；
9. 关于审议《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》的议案；
10.关于审议《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；
11.关于审议《刘双莹辞去公司非职工代表监事及提名王海伟为非职工代表监事候选人》的议案；
12.关于审议《补充确认2017年偶发性关联交易》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年05月15日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：吕立甫 地址：北京市昌平区何营路九号院（CPT健康产业园）2号楼 电话：010-50949378 邮箱lvlifu@chinacpt.com
(二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2018年4月25日