国恩股份：第三届董事会第六次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会
第六次会议于 2018 年 4 月 25 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议
由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2018 年 4 月 19 日以专人送达、
电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会
议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2018 年第一季度报告全文及其正文>的议案》
    《公司 2018 年第一季度报告全文》和《公司 2018 年第一季度报告正文》内
容详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》
（XYZH/2018QDA20253 号），截至 2018 年 4 月 25 日止，公司投入“先进高分子
复合材料项目”的自筹资金为 3,030.60 万元。公司拟使用募集资金人民币 3,030.60
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构兴业证券股份有限公司对
此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
    《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见
2018 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://wwww.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》；
    3、公司独立董事出具的《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的独立意见》；
    4、兴业证券股份有限公司出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
    特此公告。
                                          青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年四月二十六日