证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日上午11时在公司会议室举行了公司第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2018年4月13日以邮件、电话方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席刘明先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度监事会工作情况予以汇报。
表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容：监事会审议《2017年度财务决算报告》。表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容：监事会审议《2018年度财务预算报告》。表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司2017年的整体经营情况，公司2017年度不进行利润分配。表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容：具体内容请见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》(公告编号：2018-026)、《2017 年年报摘要》（公告编号:2018-007）。
表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。
议案内容：根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会对募集资
金存放和使用情况进行专项核查，出具《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容请见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》。
议案内容：2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
具体内容请见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
2018年4月25日