江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018 年 4 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十四次
会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018 年 4 月 14 日以电话
方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事和高管
列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第一季度报
告>的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育
器材股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
