威海华东数控股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三次会议（简称“本
次会议”）通知于2018年4月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年4月25日
下午3时30分在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实
际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-041）
同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》。
选举独立董事宋希亮、独立董事刘庆林、独立董事姜爱丽、董事刘永强、董
事白预弘为董事会审计委员会成员，独立董事宋希亮为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
