厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2018 年 4 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
公 司 《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于部分高级管理人员变动的议案》
公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见，《关于部分高级管理人员变
动的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 26 日
