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佳隆股份:第六届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-26
广东佳隆食品股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议
通知已于 2018 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2018 年 4 月 24 日,会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开,会议由
董事长林平涛先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事会成员和
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017 年度总裁工作报告>的议案》。
    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017 年度董事会工作报告>的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊载的《2017 年年度报告》之第四节。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》,并将在公司
2017 年年度股东大会上述职,具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
                                    -1-
<2017 年度财务决算报告>的议案》。
    公司 2017 年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公
司实现营业收入 28,703.05 万元,同比下降 3.76%;实现利润总额 2,452.71 万元,
同比下降 34.94%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,141.44 万元,同比下降
33.66%。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2017 年度利润分配预案的议案》。
    公司 2017 年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母
公司 2017 年度实现净利润 2,177.55 万元,按公司净利润的 10%提取法定盈余公
积 217.76 万元,加年初未分配利润 8,148.99 万元,可供股东分配的利润为
10,108.78 万元,资本公积余额 5,495.27 万元。
    公司 2017 年度利润分配预案如下:
    以公司现有总股本 93,562.56 万股为基数,以未分配利润每 10 股派发现金
0.10 元(含税),本次利润分配 935.63 万元,利润分配后,剩余未分配利润 9,173.15
万元转入以后年度分配。不送红股,不以公积金转增股本。
    独立董事对本议案发表了意见。同时提请股东大会授权董事会办理实施
2017 年度利润分配方案等相关事宜。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017 年年度报告>及公司<2017 年年度报告摘要>的议案》。
    公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    (六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017 年度内部控制评价报告>的议案》。
    独立董事对本议案发表了意见。公司《2017 年度内部控制评价报告》刊载
                                         -2-
于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<
内部控制规则落实自查表>的议案》。
    公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。
    同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机
构,聘用期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2018 年度审计的具
体工作量及市场价格水平决定其报酬。
    独立董事对本议案发表了意见,本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会
审议。
    (九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    根据财政部发布的通知和企业会计准则要求,公司对原会计政策予以相应变
更,本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,
执行变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况,
不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了独立意见。公司《关于会计政策变更的公告》刊载
于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司 2017 年年度股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2018 年 5 月 22 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2017 年年
度股东大会,公司 2018-016 号公告《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》刊
载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
                                     -3-
司<2018 年第一季度报告全文>及公司<2018 年第一季度报告正文>的议案》。
    公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》刊载于
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    经与会董事签字的第六届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                        广东佳隆食品股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 24 日
                                  -4-

  附件:公告原文
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