江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六
次会议。
1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 20 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2017 年 04 月 25 日上午
3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6 号）捷捷半
导体有限公司 4 楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及 公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年第一季度报告》
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年第一季度报告》内容详见刊登于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
