证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-025
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会 2018 年第二次会议于 2018
年 4 月 24 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已
于 2018 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次
会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定
人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通
过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》，
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及《2017
年度报告摘要》,本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》，
本议案需提交2017年年度股东大会审议；
报告期内，2017 年公司实现营业收入 3,006,438,721.24 元，比上年同期增
长 23.38%，实现利润总额为 169,300,150.68 元，与上年同期的 105,875,361.75
元相比增加了 63,424,788.93 元，同比增长 59.91%；实现归属于母公司股东的
净利润 132,536,580.33 元，同比增长 39.58%，实现每股收益 0.37 元。经营活
动产生的现金净流量为 63,427,964.19 元。
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配及资本公
积转增股本的预案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年度合并报表归属母
公司所有者净利润为132,536,580.33元，母公司2017年实现净利润为
117,471,426.18元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积,加上滚存未分配利
润，本年度母公司可分配利润为444,565,712.34元。
以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 3.625 亿股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 1.50 元（含税），共计分配利润 5,437.50 万元（含税），尚
余未分配利润 390,190,712.34 元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次
分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
五、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；
六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度日常关联交易
执行情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
2017年度关联交易预计金额为不超过2.0亿，实际发生金额没有超出预计范
围，执行情况正常。
八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年日常关联交易预
计情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度监事薪酬
的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进
公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩
效考核结果挂钩，公司对2017年度监事的薪酬进行了确认。
十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限
公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
十一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整瑞和建筑装饰
材料综合加工项目部分建设内容的议案》，本议案需提交 2017 年年度股东大会
审议；
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》（公告号
2018-026）。
十二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务
所为公司2018年审计机构的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，
监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司 2018 年度的财务审计机构。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十五日
附件：
单位：万元
从公司获得的税前
姓名 职务 性别 任职状态
报酬总额
于波 监事会主席 男 现任 35.01
张映莉 职工监事 男 现任 19.6
张馨龙 监事 男 现任 9.4
合计 -- -- -- 64.01
