证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-024
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2018 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第四次会议于 2018
年 4 月 24 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已
于 2018 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次
会议由董事长李介平先生主持，会议应到现场董事 8 名，实到现场董事 7 名，独
立董事刘平春委托独立董事庄志伟代为出席并表决，达到法定人数。公司的监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议通过如下决议：
一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度董事会工作报告》，
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；
《2017年度董事会工作报告》详见《2017年年度报告》中相关章节。公司独
立董事刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生向董事会提交了《2017年度独立董
事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会述职。《2017年度独立董事述职报
告》于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度总经理工作报告》；
三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年年度报告》及《2017
年度报告摘要》，本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；
《 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 于 2018 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）， 2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 26 日的《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》，
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；
报告期内，2017 年公司实现营业收入 3,006,438,721.24 元，比上年同期增
长 23.38%，实现利润总额为 169,300,150.68 元，与上年同期的 105,875,361.75
元相比增加了 63,424,788.93 元，同比增长 59.91%；实现归属于母公司股东的
净利润 132,536,580.33 元，同比增长 39.58%，实现每股收益 0.37 元。经营活
动产生的现金净流量为 63,427,964.19 元。
五、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配及资本公
积转增股本的预案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年度合并报表归属母
公司所有者净利润为132,536,580.33元，母公司2017年实现净利润为
117,471,426.18元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积,加上滚存未分配利
润，本年度母公司可分配利润为444,565,712.34元。
以公司截至2017年12月31日的总股本3.625亿股为基数，向全体股东每10股
派现金红利1.50元（含税），共计分配利润5,437.50万元（含税），尚余未分配
利润390,190,712.34元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不
送红股，不实施资本公积金转增股本。
六、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2018年4月26
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所出具了《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金年
度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
《2017年度内部控制评价报告》全文于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司出具了《上市公司内部控制规则落实自查表》，详细内容见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度日常关联交易
执行情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
2017 年度关联交易预计金额为不超过 2.0 亿，实际发生金额没有超出预计
范围，执行情况正常。
九、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年日常关联交易预
计情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
详细内容见刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2018年度日常关联交易预计情况的公告》。
十、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进
公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩
效考核结果挂钩，公司对 2017 年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认。
十一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份
有限公司 2018 年第一季度报告》；
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》于 2018 年 4
月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018 年第
一季度报告全文》于 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
敬请广大投资者查阅。
十二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整瑞和建筑装饰
材料综合加工项目部分建设内容的议案》，本议案需提交 2017 年年度股东大会
审议；
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》（公告号
2018-026）。
十三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事
务所为公司 2018 年审计机构的议案》，本议案需提交 2017 年年度股东大会审议；
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，
且该会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项工作。因此，根据公司董事会审计委员会提议公司
董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
十四、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年年度股东
大会的议案》；
公司将于2018年5月18日（星期五）下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路
3027号瑞和大厦四楼会议室召开2017年年度股东大会。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》全文于2018年4月26日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十五日
附件：
单位：万元
从公司获得的税
姓名 职务 性别 任职状态
前报酬总额
现任
李介平 董事长 男 67.88
现任
叶志彪 董事、总经理 男 58.7
现任
邓本军 董事、副总经理 男 38.66
董事、副总经理、 现任
陈如刚 男 47.48
财务负责人
现任
简社 董事 男 20.57
现任
潘小珊 董事 女 /
现任
刘平春 独立董事 男 13.12
现任
庄志伟 独立董事 男 7.39
现任
孙进山 独立董事 男 7.39
现任
周强 副总经理 男 29.70
现任
杨晓波 副总经理 男 17.86
现任
黄昊 副总经理 男 21.59
离任
辛松 副总经理 男 21.95
高海军 副总经理 男 离任 9.22
司汝其 副总经理 男 离任 1.8
合计 -- -- -- 363.31
