山东海化股份有限公司对外投资公告

山东海化股份有限公司对外投资公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资基本情况：为保证电石项目的顺利建成投产，尽快实现PVC生产所需原材料电石的稳定供应，经与其它股东协商，我公司拟单方对控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司增加注册资本5000万元。增资后，该公司注册资本将由原来的5000万元增加到10000万元。
　　2、董事会审议投资议案的表决情况：公司于2009年6月2日召开的第四届董事会2009年第一次临时会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加内蒙古海化辰兴化工有限公司注册资本的议案》。
　　本事项只需公司董事会审议通过后实施。
　　3、是否构成关联交易：本次交易未构成关联交易。
　　二、交易对方概述
　　1、公司名称：内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司
　　住所：察右前旗白海子镇208国道旁
　　法定代表人：房泽祥
　　注册资本：100万元
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：生产电石、冶炼硅、锰、铬系列合金。
　　2、公司名称：内蒙古兴和县万达石材有限责任公司
　　住所：兴和县城关镇后河
　　法定代表人：王新族
　　注册资本：318万元
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：石材加工、销售。
　　以上两家公司均为内蒙古海化辰兴化工有限公司之股东。
　　三、投资标的基本情况
　　1、基本情况：内蒙古海化辰兴化工有限公司，由公司与上述两公司于2008年共同投资设立（有关该公司成立情况详见2008年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn的《山东海化股份有限公司对外投资公告》）。该公司主要从事电石的生产和销售。电石生产规模为20万吨/年，预计投资总额约为21,861万元，电石项目主要作为公司生产PVC的配套项目，为PVC的生产提供原料。目前，项目尚在建设之中。
　　2、股权比例
　　（1）本次增资前的股权比例：
　　股东名称                         投资金额（万元）     持股比例（％）
　　山东海化股份有限公司                 3300                 66
　　内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司   1000                 20
　　内蒙古兴和县万达石材有限责任公司      700                 14
　　合计                                  5000                100
　　（2）本次增资后的股权比例：
　　股东名称                            投资金额（万元）   持股比例（％）
　　山东海化股份有限公司                    8300             83
　　内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司      1000             10
　　内蒙古兴和县万达石材有限责任公司        70               07
　　合计                                    10000            100
　　四、对外投资的主要内容
　　公司拟出资5000万元增加对内蒙古海化辰兴化工有限公司的投资。增资后，公司持股比例将为83％。
　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。本次投资不仅将增强我公司对该公司的控制力，同时对于加快该项目的建设进度，进一步完善公司产业链条，做大做强PVC产品，增强公司竞争力具有积极意义。
　　六、备查文件
　　公司2009年第四届董事会第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　二〇〇九年六月三日