山东海化股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○○九年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东海化股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年5月22日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于2009年6月2日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘景孟
先生主持，公司9名董事全部参加了会议表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，通过了《关于增加内蒙古海化辰兴化工有限公司注册资本的议案》。经与其他股东协商，公司拟单方对内蒙古海化辰兴化工有限公司增加注册资本5000万元。增资后，内蒙古海化辰兴化工有限公司的注册资本将由5000万元增加到10000万元（具体情况详见2009年6月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn的《山东海化股份有限公司对外投资公告），我公司在该公司持股比例将为83％。
　　该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　二○○九年六月三日