泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第八
届董事会二十七次会议于2018年4月25日以现场结合视频会议方式召
开。召开本次会议的通知已于2018年4月20日以邮件方式发出。会议
应出席董事11人,实际出席董事11人(其中委托出席董事2人,林锋
董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席,林锋董事委托王洪波董事、
钱旭董事委托刘淼董事代行表决权)。
会议由董事长刘淼主持,全体监事列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2018年第一季度报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见同日发布的《2018 年第一季度报告》正文及全文。
2.审议通过了《关于设立品鉴创新中心的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据业务拓展需要,决定设立品鉴创新中心。
3.审议通过了《关于全资子公司购买土地关联交易的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
决定通过全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司(以下简称“酿
酒公司”)以自有资金向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司全
资子公司泸州老窖实业投资管理有限公司购买土地用于修建酿酒公
司办公区。交易土地面积约 79.77 亩,交易价格不高于政府出让周边
同类土地价格,交易总金额为 2,629.2 万元(最终价款以国土部门核
准面积为准结算)。本次交易构成我公司下属子公司与控股股东下属
子公司之间的关联交易。本次关联交易不影响上市公司的持续经营能
力,也不会对上市公司的独立性造成影响,无需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于开展红原县精准扶贫工作实施对外捐赠的议
案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为履行社会责任,服务国家脱贫攻坚战略,公司决定在 2018 年
向阿坝州红原县红十字会定向捐赠 303 万元,善款主要用于红原县及
下辖麦洼乡滚塘村精准扶贫工作。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 26 日