福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审
慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司关于董事会换届选举暨提名
第八届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第七届董
事会成员在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进
行换届选举，符合相关法律法规的有关规定及公司运作的需要。
二、经董事会提名委员会推荐，董事会提名高振安先生、肖国锋先生、
孙宝明先生、茹晓明先生、王岳先生、陈济庭先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人，提名鲍恩斯先生、白金荣先生、王德良先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；公司董事会换届选举的候选人提名程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充
分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进
行的，并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述
董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现
有《公司法》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资
格和能力。基于以上审查结果，我们同意公司第八届董事会非独立董事候
选人、独立董事候选人的提名，并同意提交 2017 年年度股东大会审议。
独立董事：鲍恩斯、陈建元、王德良
二○一八年四月二十四日
