福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事关于
预计 2018 年度日常关联交易情况的事前认可和独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制
度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听
取有关人员汇报的基础上，对公司《关于预计 2018 年度日常关联交易情
况的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
1．公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通，我们听
取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2．我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
3．决策程序合法有效。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第七届董事会
第二十三次会议，会议审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易情况
的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项
的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4．交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于降低公司采
购和运营成本，提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的
公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存
在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述
关联交易。
独立董事：鲍恩斯、陈建元、王德良
二○一八年四月二十四日
