柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
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二ＯＯ九年第一次临时股东大会议程
股票代码：６０１００３
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LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二○ ○ 九年六月一日二ＯＯ九年第一次临时股东大会议程
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股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享
有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题
的时间不超过五分钟。
六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时，如选择“同意”、“反对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会约有表决权
的股东 (包括股东代理人) 所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
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2 0 0 9 年6 月1 日二ＯＯ九年第一次临时股东大会议程
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2009年第一次临时股东大会程序及议程
时 间:2009年6月8日上午9：30
地 点:柳钢办公大楼会809议室，广西柳州市北雀路117号
主 持人: 廖志刚 (董事长)
大会程序:
工作人员清点到会股东人数。
董事长报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
一、宣读股东大会须知
二、宣布股东大会议程
本次股东大会拟审议的议程如下：
1)审议选举第四届董事会审计委员会成员的议案
2)审议选举第四届董事会战略委员会成员的议案
3)审议选举第四届董事会薪酬委员会成员的议案
4)审议选举第四届董事会提名委员会成员的议案
5)审议修改股东大会议事规则的议案
6)审议修改公司章程的议案
三、投票表决
四 、股东代表发言、计票
五、宣读表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣布大会结束二ＯＯ九年第一次临时股东大会议程
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议案一
◆ 选举第四届董事会审计委员会成员的议案
报告人
廖志刚
●董 事 长
选举审计委员会议案
各位股东：
本届董事会拟选举下列人员为审计委员会成员：
由独立董事钟柳才、张忠国、赵刚和董事梁景理、廖志刚担任，
其中钟柳才为主任委员。
以上议案，提请股东审议。
议案二
◆ 选举第四届董事会战略委员会成员的议案
报告人
廖志刚
●董 事 长
选举战略委员会议案
各位股东：
本届董事会拟选举下列人员为战略委员会成员：
由独立董事梁永和、程守义、钟柳才和董事梁景理、廖志刚担
任，其中梁景理为主任委员。
以上议案，提请股东审议。二ＯＯ九年第一次临时股东大会议程
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议案三
◆ 选举第四届董事会薪酬委员会成员的议案
报告人
廖志刚
●董 事 长
选举薪酬委员会议案
各位股东：
本届董事会拟选举下列人员为薪酬委员会成员：
由独立董事彭幼航、罗海燕、温培、钟柳才和董事张志伟担任，
其中彭幼航为主任委员。
以上议案，提请股东审议。
议案四
◆ 选举第四届董事会提名委员会成员的议案
报告人
廖志刚
● 董事长
选举提名委员会议案
各位股东：
本届董事会拟选举下列人员为提名委员会成员：
由独立董事彭幼航、罗海燕、梁永和和董事梁景理、廖志刚担任，
其中罗海燕为主任委员。
以上议案，提请股东审议。二ＯＯ九年第一次临时股东大会议程
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议案五
◆ 修改股东大会议事规则的议案
报告人
廖志刚
●董 事 长
修改议事规则议案
各位股东：
根据中国证监会有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的
部分内容进行修改，具体如下：
将“第十条 （十三）决定额度在1 亿元人民币以上或公司最
近经审计净资产20%以上的一次性投资、担保、贷款、收购和出售资
产事项；”
改为“第十条 （十三）决定公司重大投资项目，重大投资项
目是指投资额度在公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产
比例30%以上的投资、贷款、收购和出售资产事项；”
以上议案，提请股东审议。二ＯＯ九年第一次临时股东大会议程
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议案六
◆ 修改公司章程的议案
报告人
廖志刚
●董 事 长
修改公司章程议案
各位股东：
根据中国证监会有关规定，公司对《公司章程》的部分内容进
行修改，具体如下：
1、将“第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建
