南京新联电子股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017年度，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规及
有关规定的要求,认真履行监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司
的重大决策事项都积极参与审核，对公司董事和高级管理人员履行职责情况、公
司生产经营情况等方面积极进行监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现
将监事会2017年度工作情况报告如下：
（一）监事会会议召开情况
2017年，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：
1、2017年4月25日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016
年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度内
部控制自我评价报告》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年第一季度报告》、《关于
变更部分募集资金专户的议案》。
2、2017年5月18日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
3、2017年8月24日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2017年10月25日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会
议审议通过了《2017年第三季度报告》。
5、2017年11月23日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，会
议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
（二）监事会对公司2017年度相关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证劵法》等相关法律法规及《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，积极参加股
东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况，以及公司
依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，董事会、
股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各
项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存
在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况、财务管理体系等进行了认真的监督、检查，认为：
公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范，财务状况良好。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的无保留审
计意见及所涉及事项客观、公正，真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况
和经营成果。
3、募集资金存放和使用情况
监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认
为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情
况。募集资金的存放和使用符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理
办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
4、对外担保情况
通过对公司2017年度发生的对外担保进行监督、核查，监事会认为：报告期，
公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法人单位或个人
提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易符合公司经营的实际所需，遵循了市场原则，交易
客观、公正，关联交易价格公允，不存在内幕交易，未发现损害股东和公司利益
的情况。报告期内，公司无重大关联交易行为。
6、收购、出售资产情况
报告期内,公司未发生重大收购、出售资产交易的情况。
7、内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及公司《内幕信息
知情人登记制度》的相关规定，严格执行内幕信息管理以及内幕信息知情人登记
和报备工作。报告期内，公司没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内
幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人从事内幕交易情况，维护了广大投资者
的合法权益。
8、内部控制自我评价情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、《公司2017年度内部控制自
我评价报告》进行核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到
有效运行，《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设和运行情况。
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所
和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运
作，维护全体股东的利益。
南京新联电子股份有限公司监事会
2018 年 4 月 24 日
