南京新联电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月11日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报
告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2017年年度报告及其摘要》，并提交2017年度股
东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
监事会认为，董事会制定的2017年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》、
《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合
规性、合理性。
五、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年度内
部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较
为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况
良好，《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2017年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年
度股东大会审议。
监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认
为：公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放与
使用合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
监事会同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018
年度审计机构，聘期一年。
八、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审
议。
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集
资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法
律法规及公司章程的相关规定。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金
管理。
九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行风险投资的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审
议。
公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风
险控制措施；本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造
成不利影响；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东
利益的情形。因此，同意公司使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行风险投
资。
十、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减
值准备的议案》。
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序
合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原
则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，
没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意本次会计政策变更。
十二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈未来三
年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》,并同意将该议案提交公司2017年
度股东大会审议。
《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018年第一季
度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一八年四月二十六日
