证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编：2018-011
陕西康惠制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2018 年 4 月 24 日下
午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 2017 年年度股东
大会审议。
2、会议审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 2017 年年度股东
大会审议。
3、会议审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事
务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年度审计报告是实事求是，客观公正的。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 2017 年年度股东
大会审议。
4、会议审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，不存
在违规存放和使用募集资金的行为、不存在改变或变相改变募集资金投向和用途
的情况，不存在损害股东利益的情况。《2017 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn) 披 露 的
2018-012 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、会议审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年度归属于母
公司所有者的净利润为 63,019,586.44元，依据《公司法》、《公司章程》规定，
母公司提取 10%的法定盈余公积金 6,277,459.25元，2017 年度实现的可供分配
利润为 56,742,127.19元，加上以前年度留存未分配利润302,316,285.65元，累
计可供股东分配利润为359,058,412.84 元。
2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 99,880,000
股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利
19,976,000 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
31.70%，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 339,082,412.84 元结转至下
一年度。该预案需报请公司 2017 年年度股东大会审议批准实施。
经审议，监事会认为：本利润分配预案客观反映公司 2017 年度实际经营情
况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和
程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2017 年年度股东
大会审议。
6、会议审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务报告
审计和内控审计机构，聘期一年。
经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司
提供审计服务，对公司经营情况及财务状况比较了解，能够恪守独立、客观、公
正原则，全体监事一致同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2018-013 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2017 年年度股东
大会审议。
7、会议审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2017 年年度股东
大会审议。
8、会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于
公司在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加投资收益，且不影响
募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形，该项决策程序合法合规。全体监事一致同意公司使用不超过 23,000
万元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2018-015 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2017 年年度股东
大会审议。
9、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为：本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公
司正常经营，有利于提高资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定。全体监事一致同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置自有资
金购买期限不超过 12 个月的理财产品。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
2018-016 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2017 股东大会审
议。
10、会议审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于
印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的
通知》（财会【2017】13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会【2017】30 号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因
此，我们同意公司本次会计政策变更。具体内容 详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn)披露的 2018-019 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日
