证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月24日下午在公司会议室召开。本次会议通知于10日前以书面方式通知全体董事。应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-002的《关于续聘公司2018
年度审计机构的公告》
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（二）审议《关于补充确认2017年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-003的《关于补充确认2017
年度日常性关联交易的公告》
2、议案表决结果
余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交2017年年度股东大会审议。
3、回避表决情况
余翀、胡卫清、唐丹因与此议案存在关联，故回避表决此议案。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（三）审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-004的《关于预计公司 2018
年日常性关联交易的公告》
2、议案表决结果
余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交2017年年度股东大会审议。
3、回避表决情况
余翀、胡卫清、唐丹因与此议案存在关联，故回避表决此议案。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（四）审议《关于扩大生产基地的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-005的《关于扩大生产基
地的公告》
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（五）审议《关于2017年度利润不分配方案的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-006的《关于2017年度利
润不分配方案的公告》
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（六）审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-007的《关于会计政策、
会计估计变更的公告》
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（七）审议《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2017年年度
报告的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-008的《广东辰奕智能科
技股份有限公司2017年年度报告》
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（八）审议《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2017年年度
报告摘要的议案》
1、议案内容：详见公告编号为2018-009的《广东辰奕智能科
技股份有限公司2017年年度报告摘要》
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（九）审议《关于公司2017年度董事会工作报告》
1、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
3、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（十）审议《关于公司2017年度总经理工作报告》
1、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
3、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议通过。
（十一）审议《关于公司2017年度财务决算工作报告》
1、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
3、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（十二）审议《关于公司2018年财务预算报告》
1、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
3、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（十三）审议《2017年度财务审计报告》
1、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
3、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（十四）审议《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案
1、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
3、提交股东大会表决情况
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
（十五）关于提请召开《2017年年度股东大会的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、
（十一）、（十二）、（十三）、（十四）需提交股东大会审议，故提请于
2018年5月21日下午14:00在广东辰奕智能科技股份有限公司会议室召开公司2017年年度股东大会。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2018年4月25日