证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于补充确认2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次补充确认的关联交易是： 2017年度，由于业务需要，公司向陕西盛思科教文化有限公司出售货物发生关联交易共计736,618.89元，公司向湖北新玺科技有限公司出售货物发生关联交易共计207,717.95元。
(二)关联方关系概述
1、关联方陕西盛思科教文化有限公司为子公司深圳盛思科教文
化有限公司投资的公司，深圳盛思科教文化有限公司占该公司20.00%股权。
2、关联方湖北新玺科技有限公司的控股股东、实际控制人为余
燕妮、朱宇飞，余燕妮持有湖北新玺科技有限公司60.00%股权，为本公司董事长余翀胞妹。自然人朱宇飞持有湖北新玺科技有限公司
40.00%股权, 为余燕妮之配偶。
(三)表决和审议情况
余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，《关于补充确认2017年度日常性关联交易的议案》应直接提交2017年年度股东大会审议。
回避情况：公司董事长余翀与董事胡卫清是夫妻关系，董事唐丹是董事长余翀之妹。余翀、胡卫清、唐丹因与此议案存在关联，故回避表决此议案。
表决结果：余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交股东大会审议。
该议案经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人陕西盛思科教文化有限公司
陕西省西安市高新区科技六路23号数字空间1幢1单元13层11311号
有限责任公司
何贤伟
湖北新玺科技有限公司
中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路33号
有限责任公司
朱宇飞
三、交易协议的主要内容
由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性
与关联方的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理，必要的。
六、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2018年4月25日